Una de las sedes autonómicas del ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención de Blanqueo de Capitales) se encuentra en nuestras oficinas, siendo su presidente autonómico parte de nuestro equipo. Eso nos permite proporcionar de primera mano el mejor asesoramiento posible.

Es la Ley 10/2010 que junto con el RDL 7/2021 protegen la integridad del sistema financiero y otros sectores de actividad económica, mediante el establecimiento de protocolos de actuación, responsabilidades y obligaciones para la prevención del blanqueo de capitales.

Los sujetos obligados son las personas físicas o jurídicas obligadas a cumplir con la Ley y que aparecen detalladas en el artículo 2 de la LPBCYFT, cuya actividad profesional se corresponde con alguno de estos ejemplos:

• Auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales.
• Intervinientes en operaciones inmobiliarias. 
• Abogados en la prestación de determinados servicios a sus clientes.
• Intervinientes en la creación de sociedades.
• Determinadas fundaciones y asociaciones. 
• Determinadas corredurías de seguros. 
• Joyerías y compraventa de piedras o metales preciosos. 
• Casinos y juegos de azar, presenciales o electrónicos. 
• Anticuarios y galerías de arte.  
• Intermediarios en la concesión de préstamos y créditos.   
• Proveedores de servicios de cambio de moneda virtual.

Cualquier persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, que por el desarrollo de su actividad tratan datos personales, ya sea de clientes, empleados, proveedores o colaboradores.

Es obligatorio cumplir con la normativa vigente, ya que cualquier persona tiene derecho a presentar reclamaciones de forma individual o colectiva si considera que el tratamiento de sus datos personales es vulnerado, teniendo derecho a una indemnización por daños y perjuicios sufridos a consecuencia de una infracción.